投資詐欺の９割を占めるポンジ・スキーム。例えば、ファイナンシャルコンサルティング会社「ザ・グランシールド」
またもポンジスキームに関する報道がありました。
警視庁は5月15日、金融商品取引法違反（無登録営業）の疑いで、資産運用コンサルティング会社「ザ・グランシールド」の社長、中村佳敬容疑者（46）ら男女8人を逮捕した。主犯格のグランシールド社長、中村容疑者の他、元社員の秋元宙美（38）、佐武敬子（35）、鍵井チエ（34）、池田博文（35）の4人が逮捕。さらに共犯者としてトラステールの社長の高橋章（61）、同社役員の鈴木成樹（71）、関連法人役員の竹井和徳（64）の3容疑者とあわせて8人の逮捕者が出た。
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| ザ・グランシールドホームページより |
ポンジ・スキームは、出資者から得た資金を配当に回すという、シンプルかつ自転車操業的なシステムで、次の特徴があります。
○「元本保証」で投資を募る
○「年30％以上」「月3％以上」と高い金利を提示する
○少額で投資できる
○配当金を毎月支払うと約束する
○高額な紹介料が設定されている
ポンジ・スキームの詳しい内容は、以下の記事で紹介しています。
「ザ・グランシールド」が絡む事件の登場人物は8名です。
中村佳敬容疑者（46） 「ザ・グランシールド」社長
秋元宙美容疑者（38） 「ザ・グランシールド」社員、元ホステス
佐武敬子容疑者（35） 「ザ・グランシールド」社員、元ホステス
鍵井チエ容疑者（34） 「ザ・グランシールド」社員
池田博文容疑者（35） 「ザ・グランシールド」社員
高橋章容疑者（61） 「トラステール株式会社」社長
鈴木成樹容疑者（71） 「トラステール株式会社」役員
竹井和徳容疑者（64） 「一般社団法人財務会計支援機構」役員
X（旧Twitter）には、「いい年した人たちが、何をやってんだか……」「何を撮られてんだか……」とため息が出そうな写真がアップされていました。まあ、エロ爺ですな。
ネットニュースだと、ザ・グランシールドはデート商法的な方法で80億円を集めたと報じられていました。
後ほど紹介しますが、中村佳敬容疑者が過去にMRだったことから、医師などと顔見知りで、医師を含む富裕層がターゲットになったのではないでしょうか。
集めた80億円という金額から、そのように推測しました。
また女性社員2名で46億円というのも、異様な金額です。
ネットで検索できた範囲で、ザ・グランシールド関連の経緯をまとめました。
2000年頃 中村佳敬容疑者、製薬会社勤務、病院に営業に来ていた
中村佳敬容疑者、外資系生命保険会社勤務 全国トップクラスの営業マン
カラ契約（インセンティブ〈歩合〉目当てに顧客の名前を無断使用）で退職し、インセンティブの返済を求められて巨額の負債が発生
2011年4月 竹井和徳容疑者、「一般社団法人財務会計支援機構」設立、事業内容：保証支援サービス、建設業の金融支援
2014年 高橋 章容疑者、「トラステール株式会社」設立、事業内容：金融機関などに対して事業者が負う債務の保証など
2016年 中村佳敬容疑者、ファイナンシャルコンサルティング会社「ザ・グランシールド」設立
東京や福岡などに歯科クリニック「デンタルオフィスX」も運営
2017年2月7日 「株式会社Earther（アーサー）」の法人番号が指定
2017年 ザ・グランシールド、トラステール株式会社の社債の販売名目で、金を集め始める
債務保証会社「トラステール」（東京都千代田区）から請け負い、同社の社債などの販売名目で2017～23年、36都府県の約1300人から計約80億円を集めたとみられる。このうち約10億円が中村容疑者に渡っていたといい、高級外車の購入費や遊興費などに流用されたとされる。
ザ・グランシールド、歯科矯正モニター勧誘トラブル：マウスピースを使った歯列矯正治療が「毎月モニター報酬が支払われるので実質的に無料で治療が受けられる」と説明していたが、報酬支払いも治療も停止
多くの女性たちが巻き込まれた理由の一つに、「世界一の名医」と呼ばれる、伊藤剛秀（いとう・たけひで）歯科医師の治療、という謳い文句があった。モニター事業を考案した、中心的な人物は3人。クリニックの開業資金を中村社長が出資。顧客管理は関連会社「アーサー」の小島隆一（こじま・りゅういち）社長が担当。マウスピース矯正の治療計画を、歯科医師の伊藤剛秀氏が担当した。
2023年1月26日 ザ・グランシールド、歯科矯正モニター勧誘トラブルで集団提訴される
2023年10月12日 トラステール株式会社破産
2023年12月18日 ザ・グランシールド、財産の差し押さえを求める被害者らの申し立てにより、東京地裁は破産手続きの開始を決定
2024年5月15日までに ザ・グランシールド社長の中村佳敬（よしたか）容疑者（46）、営業担当の秋元宙美（ひろみ、旧姓・渡部）容疑者（38）、佐武敬子容疑者（35）、鍵井チエ容疑者（34）らを金融商品取引法違反の疑いで逮捕
■参考資料
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